So überprüfen Sie eine Gegenpartei. Bewertung aller möglichen Methoden. Dienste zur Überprüfung von Kontrahenten und Konkurrenten: So finden Sie heraus, was verborgen ist. Ein häufiger Nachteil kostenloser Dienste

Jede juristische Person, unabhängig von ihrer Organisations- und Rechtsform, steht zwangsläufig vor der Notwendigkeit, einen Vertrag abzuschließen. In diesem Zusammenhang ist eine Überprüfung der Gegenpartei erforderlich. Eine Gegenpartei ist eine der Vertragsparteien.

Bei der Wahrnehmung derartiger Aufgaben stehen einem Rechtsanwalt zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Führen Sie die Überprüfung selbst durch, indem Sie nach Informationen über die Gegenpartei aus offenen Quellen suchen (Einheitliches Staatsregister juristischer Personen, Akte von Schiedsverfahren usw.);
Verwenden Sie spezielle Dienste oder Programme, die automatisch Informationen aus offenen Quellen sammeln. Zu diesen Programmen gehören Contour-Focus, Überprüfung von Gegenparteien der Firma Aktion-Media, Spark und andere. In der Regel sind solche Leistungen kostenpflichtig.

Jede der oben genannten Optionen hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Die erste zeichnet sich dadurch aus, dass sie kostenlos ist, aber mit einem Zeitaufwand verbunden ist. Letzteres schließt die Anwesenheit des Kunden aus, es ist jedoch erforderlich, die Dienste eines Spezialisten zu bezahlen.

Am günstigsten ist es, die Gegenpartei zu überprüfen, indem man auf der Website des Föderalen Steuerdienstes der Russischen Föderation einen Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen anfordert ( Weiter- Föderaler Steuerdienst) sowie Suche nach Informationen im Archiv der Schiedsverfahren auf der Website http://kad.arbitr.ru/.

Mit diesen Methoden können Sie die folgenden Informationen erhalten:

ob die juristische Person die staatliche Registrierung bestanden hat;
ob seine Aktivitäten eingestellt wurden;
Angaben zu den Gründern und der Höhe des genehmigten Kapitals;
Angaben zum Standort der juristischen Person;
die Anzahl der Schiedsverfahren, an denen die geprüfte Organisation teilnimmt;
ob gegen die Gegenpartei ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.

Warum ist es notwendig, Kontrahenten zu überprüfen?

Der Beschluss Nr. 53 des Plenums des Obersten Schiedsgerichts der Russischen Föderation vom 12. Oktober 2006 legt fest, dass eine juristische Person beim Abschluss von Zivilverträgen zur Sorgfaltspflicht verpflichtet ist, d bei der Beschaffung der notwendigen und zuverlässigen Informationen über eine potenzielle Gegenpartei.

Die Ausübung von Voraussicht ist eine der Hauptmaßnahmen, wenn die Inspektoren des Föderalen Steuerdienstes die Gültigkeit eines Steuerabzugs sowie die Rechtmäßigkeit der Steuerzahler prüfen, bei der Berechnung der Einkommensteuer bestimmte im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit angefallene Ausgaben zuzurechnen, wenn Flugsteuerabzüge vorliegen. Nachtunternehmen in der Zahlungskette.

Solche Gegenparteien handeln ausschließlich mit dem Ziel, ungerechtfertigte Steuervorteile zu erhalten, wodurch dem Staat ein erheblicher Schaden in Form einer erheblichen Reduzierung der zu zahlenden Steuermenge entsteht. Wenn die Inspektoren des Föderalen Steuerdienstes beispielsweise davon ausgehen, dass es sich bei der Gegenpartei um ein Eintagesunternehmen handelt, kann einem gutgläubigen Mehrwertsteuerzahler der Steuerabzug verweigert oder in Form einer Geldstrafe verwaltungsrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

Erforderliche Dokumente zur Überprüfung

Es gibt keine einheitliche oder gesetzlich festgelegte Liste von Dokumenten, die von der Gegenpartei zur Durchführung ihrer Prüfung angefordert werden müssen. Abhängig von der Art der Beziehung, der Art des abgeschlossenen Geschäfts und dem Grad des Vertrauens zwischen den Parteien sollten von der Gegenpartei Kopien der folgenden Dokumente angefordert werden:

Gründungsdokumente (Charta oder Vereinbarung);
Bescheinigung über die staatliche Registrierung einer juristischen Person;
Bescheinigung über die Registrierung beim Finanzamt;
Dokumente, die die Befugnis einer Person zur Unterzeichnung einer Vereinbarung bestätigen (Beschluss über die Ernennung eines Generaldirektors oder Protokoll über die Wahl eines Generaldirektors durch ein Kollegium einer juristischen Person).

Online-Ressourcen zur Überprüfung

Die Überprüfung besteht in der Regel aus der Suche nach Informationen in offenen Quellen im Internet. Die optimale Methode wird basierend auf der aktuellen spezifischen Situation ausgewählt. Derzeit gibt es eine ganze Reihe von Ressourcen, die darauf abzielen, einen zukünftigen Partner zu überprüfen.

Zur Überprüfung juristischer Personen, die in der Russischen Föderation registriert sind, werden in der Regel folgende Dienste genutzt:

https://service.nalog.ru/disfind.do – Suchdienst des Föderalen Steuerdienstes für juristische Personen, der auch grundlegende Informationen über die Organisation enthält.
https://service.nalog.ru/addrfind.do – Suchdienst des Föderalen Steuerdienstes zur Identifizierung von Massenregistrierungsadressen.
http://fz122.fss.ru/ – Mit dem Überwachungssystem der Sozialversicherungskasse können Sie feststellen, ob Zahlungen für die Mitarbeiter des Unternehmens geleistet werden, d. h. ob dieses Unternehmen unternehmerische Tätigkeiten ausübt.
http://kad.arbitr.ru/ - Suchdienst für Fälle, die vor Schiedsgerichten behandelt werden. Ermöglicht Ihnen, die Schulden von Gegenparteien und das Vorliegen von Insolvenzverfahren gegen sie zu identifizieren.
http://www.fssprus.ru/iss/ – Informationssystem des Föderalen Gerichtsvollzieherdienstes (FSSP), mit dem Sie Informationen über laufende Vollstreckungsverfahren sowie die Art und Höhe der Schulden finden können.

Die moderne Geschäftsrealität erfordert verstärkte Maßnahmen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Sicherheit des Unternehmens und zwingt uns auch dazu, der Betrugsbekämpfung und der Bewertung potenzieller Partner große Aufmerksamkeit zu schenken. Um Gegenparteien zu überprüfen, die außerhalb der Russischen Föderation registriert sind, können Sie die folgenden Dienste nutzen:

http://ru.kompass.com/ – Kompass ist ein Branchenverzeichnis, jedoch mit einer kleineren Basis an juristischen Personen.
http://offshoreleaks.icij.org/search – Informationssystem zur Suche nach Informationen über Offshore-Unternehmen.
http://opencorporates.com/ – Datenbank ausländischer Unternehmen.

Daher ist es bei der Überprüfung einer Gegenpartei notwendig zu verstehen, was, wo und wie zu suchen ist, was sowohl die Fähigkeiten im Umgang mit den oben genannten Informationssystemen als auch die erforderlichen Rechtskenntnisse zur Bewertung der erhaltenen Informationen erfordert.

Unsere erfahrenen Anwälte in St. Petersburg verfügen über die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten zur Durchführung solcher Inspektionen und verfügen auch über die entsprechende Kompetenz zur Bewertung der Ergebnisse.

Wir haben 28 beliebte Online-Dienste gezählt, mit denen Sie Informationen über ein Unternehmen sammeln können. Wir haben erkannt, dass es mit nur einem Service nicht geht und haben eine Bewertung zusammengestellt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Der Artikel enthält zwei detaillierte Tabellen mit den Vor- und Nachteilen von Ressourcen.

Die erste Tabelle zeigt die beliebtesten kostenpflichtigen Dienste,

Der Preisunterschied ist nicht immer anhand der angebotenen Funktionalität ersichtlich. Teure Dienste verfügen über einen breiten Funktionsumfang, doch um sicherzustellen, dass eine Zusammenarbeit mit einer Gegenpartei möglich ist, genügen oft Basisfunktionen. Alle kostenpflichtigen Dienste verfügen über sie.

Wenn Sie eine Gegenpartei für eine Zusammenarbeit auswählen müssen, reicht die Funktionalität kostengünstiger Dienste aus. Für erweiterte Daten müssen Sie mehr bezahlen. Nachfolgend finden Sie Beispiele für Funktionalitäten, die nach Meinung der Redaktion die Dienste voneinander unterscheiden.

Die teuersten Dienste sind SPARK und Kommersant, sie verfügen über alle möglichen Register. Darüber hinaus können Sie in SPARK jedes Unternehmen überprüfen, das nicht nur in Russland, sondern auch in den Ländern der ehemaligen GUS registriert ist. Dies ist der einzige Dienst, der ausländische Eigentümer russischer juristischer Personen findet und auf dieser Grundlage Beziehungsketten aufbaut. Kommersant enthält Informationen über Unternehmen aus der Ukraine und Kasachstan.

In „Contour Focus“ und „Kasebook“ gibt es zusätzlich zu den Grundfunktionen ein Pfandregister für bewegliches Eigentum, eine Änderungshistorie im Unified State Register of Legal Entities und Insolvenzmeldungen.

„Kasebook“ und „Check“ sind eher auf Anwälte ausgerichtet. „Kasebook“ ermöglicht es beispielsweise, Änderungen in Gerichtsverfahren in Echtzeit zu verfolgen und einen Verantwortlichen für den Fall zuzuordnen. „Check“ ist der einzige Dienst, der automatisch einen Due-Diligence-Bericht erstellt, der in Steuersachen als Beweismittel vor Gericht verwertet werden kann.

„Kontur“ und „Prüfen“ sind am bequemsten zu verwenden; Schlussfolgerungen aus allen Registern werden auf einer Seite gesammelt.

Allgemeiner Nachteil kostenloser Dienste:

Informationen über jede Gegenpartei müssen nach und nach gesammelt werden. Die Organisation muss mindestens auf fünf Dienste überprüft werden, vorzugsweise auf alle auf einmal. Jede Ressource hat auch ihre eigenen Mängel. Wer sie nicht berücksichtigt, wird falsche Schlussfolgerungen ziehen. Diese Nachteile werden in der zweiten Tabelle diskutiert. Die Hauptsache im Artikel Verstecken

Bezahlte Dienste

Name und Kosten	Wird Ihnen helfen, es herauszufinden
Name und Kosten	Über Anträge beim Bundessteueramt	Verfolgen Sie gerichtliche Handlungen und den Eingang von Materialien	Über Partner	Informationen aus dem State Registration Bulletin
FUNKE 297.360 RUB	✓	✓	✓	✓
Kommersant-Kartei 77.880 RUB	✓	✓	✓	✓
Konturfokus 57.500 ₽		✓
Fallbuch 48.000 ₽	✓	✓	✓
Kontrahenten prüfen 19.900 RUR		✓
Sie können es in allem bekommen Daten aus dem Unified State Register of Legal Entities und dem Unified State Register of Individual Entrepreneurs, Finanzberichte, Informationen zu Regierungsverträgen und geplanten Inspektionen, Vollstreckungsverfahren im Zusammenhang mit der Gegenpartei der Organisation durch Direktor und Teilnehmer, Texte gerichtlicher Handlungen und Verfolgung weiterer Informationsänderungen .

Die Hauptsache im Artikel Verstecken Kostenlose Register

Registrierung	Was Sie überprüfen können				Was Sie lernen und bekommen können	Mängel
Registrierung	Die Zeichen sind eins- Tage	Gut- Gewissen Ness	Zahlung Weg- Ness	Betriebsvermögen- Ness	Was Sie lernen und bekommen können	Mängel
Mit Daten, die bei jeder Transaktion überprüft werden müssen
Informationen aus dem Unified State Register of Legal Entities und dem Unified State Register of Individual Entrepreneurs	✓	✓	✓	✓	Informationen über das Unternehmen oder den Einzelunternehmer, die im Unified State Register of Legal Entities und im Unified State Register of Individual Entrepreneurs eingetragen sind	Es ist nicht möglich, eine Abrechnung für ein bestimmtes Datum zu erhalten Keine Historie von Informationsänderungen Teilliste der Lizenzen Die Insolvenzdaten hätten am 28. Juni erscheinen sollen, sind aber immer noch nicht da
Buchführungsberichte von Rosstat	✓	✓	✓		Bilanz und Finanzergebnisrechnung, Cashflows, Verwendungszweck, Kapitalveränderungen	Daten nur ab 2012 und nicht für alle Unternehmen, da nicht alle Meldungen einreichen
Akte zu Schiedsverfahren		✓	✓	✓	Informationen über Gerichtsverfahren als Kläger, Beklagter, andere Person, Texte von Gerichtsakten	Die Suche nach TIN oder OGRN deckt nicht alle Fälle ab; Sie müssen zusätzlich nach Namen suchen Ein Unternehmen kann als Partei eines Verfahrens benannt werden, an dem es nicht beteiligt war.
Vollstreckungsverfahren der FSSP		✓	✓		Nummer und Datum der Vorlage, Einzelheiten zum Vollstreckungsbescheid, Gegenstand und Betrag der Vollstreckung, Datum und Grund der Kündigung, Kontakte zum Gerichtsvollzieher	Nach Begleichung der Schulden wird das Produktionsprotokoll nach 7–30 Tagen gelöscht Suchen Sie nur nach Adresse und Namen, da diese von Gerichtsvollziehern möglicherweise falsch in die Datenbank eingegeben werden
Basisführer und Gründer	✓	✓			Informationen darüber, in wie vielen Unternehmen der Geschäftsführer oder Gründer der Gegenpartei gelistet ist	Das Register enthält nur Informationen über Personen, die in zehn oder mehr Unternehmen eingetragen sind
Mit Daten, die überprüft werden sollten
Inspektionen der Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation		✓		✓	Inspektionsstelle; Art, Zweck und Datum der Inspektion; Beschreibung des Verstoßes	Das Register umfasst nicht Inspektionen aller Regierungsbehörden, sondern nur Inspektionen von Gesetz Nr. 294-FZ
Unternehmen, die Steuerschulden haben oder seit mehr als einem Jahr keine Meldungen abgegeben haben	✓	✓			Bestehen Steuerschulden von mehr als 1000 Rubel? Wurden Steuererklärungen abgegeben?	Berichtsmetriken können nicht angezeigt werden
Regierungsverträge		✓	✓	✓	Informationen zum Vertrag und zum Kunden Vertragsabwicklungsunterlagen	Standardmäßig wird bei der Suche nur nach zwei Phasen der Beschaffung gesucht: Einreichung von Anträgen und Arbeit der Kommission
Anträge auf staatliche Registrierung	✓	✓		✓	Antragsformular, Art der Änderungen, Datum und Art der Einreichung, Nummer des eingehenden Dokuments, Name und Entscheidung der Steuerbehörde	Es werden nicht alle Arten geplanter Änderungen angegeben. Es liegen keine Informationen über Änderungen der Anteile, Befugnisse der Organe und Arten der Tätigkeit der Gesellschaft vor
Meldungen im State Registration Bulletin	✓	✓		✓	Datum der Veröffentlichung, Nachrichtennummer und Text	Die Organisation sendet Informationen möglicherweise nicht rechtzeitig und die Informationen werden später berücksichtigt. Die Nachricht enthält möglicherweise veraltete Kontaktinformationen
Disqualifizierte Personen	✓	✓			Vollständiger Name der disqualifizierten Person, Position, Geburtsdatum und -ort; Firmenname und Steueridentifikationsnummer (selten ausgefüllt), Zeitraum und Grund für den Ausschluss	Es ist schwierig, Informationen zur TIN zu finden, da dieses Feld im Register selten ausgefüllt wird
Massenadressen	✓				Wie viele Unternehmen sind an der Registrierungsadresse registriert?	Bei der Suche können Sie kein Gebäude auswählen. Dadurch erscheinen Informationen entweder für alle Gebäude oder nur nach Hausnummer
Nominierte Führungskräfte	✓				Informationen über Manager, die vor Gericht bestätigt haben, dass sie das Unternehmen nicht leiten	Das Register enthält nicht Informationen über alle nominellen Manager
Transparentes Geschäft	✓	✓	✓		Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter pro Jahr; an den Haushalt gezahlte Steuern und Gebühren; Steuerrückstände, Strafen und Bußgelder; Steuerverstöße und Strafen; besondere Steuerregelung der Gegenpartei; Einnahmen und Ausgaben laut Jahresabschluss; Beteiligung an einer konsolidierten Gruppe von Steuerzahlern	Der Dienst wird erst am 1. Juni 2018 gestartet
Skrupellose Lieferanten		✓		✓	Grund der Eintragung in das Register, Angaben zum Lieferanten, Kunden und Vertrag	Sie können den Verlauf nicht sehen. Nach der Löschung einer Firma aus dem Register wird der Eintrag darüber gelöscht
Informationen zur Insolvenz		✓		✓	Informationen über den Schuldner und den Schlichtungsmanager, Informationen über die im Insolvenzverfahren durchgeführten Aktivitäten (Bekanntmachungen über die Ergebnisse von Auktionen, Gläubigerversammlungen)	Um nach OGRN oder TIN zu suchen, müssen Sie nur die erweiterte Suche verwenden. Bei einer Schnellsuche werden keine Ergebnisse angezeigt Der Schlichtungsmanager sendet Informationen möglicherweise nicht rechtzeitig und die Informationen werden später berücksichtigt
Gesperrte Konten		✓	✓		Nummer und Datum der Entscheidung über die Aussetzung, Code der Steuerbehörde, BIC der Bank	Keine Kontonummer, die gesperrt ist Informationen nur zu von der Aufsichtsbehörde gesperrten Konten Sie müssen den BIC einer beliebigen Bank eingeben
Informationen zur Verpfändung beweglicher Sachen			✓	✓	Wer ist der Hypothekengläubiger, Informationen zur Immobilie	Es können nur Fahrzeuge identifiziert werden
Corporate Disclosure Center		✓	✓	✓	Informationen, die Emittenten von Wertpapieren offenlegen müssen, zum Beispiel: Satzung, Jahres- und Quartalsberichte, Listen verbundener Unternehmen, Berichte über wichtige Ereignisse	Nicht alle russischen Emittenten veröffentlichen Informationen auf diesem Portal
System des staatlichen automatisierten Systems der Russischen Föderation „Justiz“		✓	✓	✓	Unternehmensfälle vor Gerichten der allgemeinen Gerichtsbarkeit, Texte von Gerichtsakten	Gerichtsverfahren gehen mit einer Verzögerung von sieben Tagen ein Es können nicht alle Fälle gefunden werden Eine ungenaue Suche nach Firmennamen führt bei der Abfrage zu unnötigen Informationen
Referenzinformationen zu Immobilienobjekten		✓	✓		Belastung von Immobilien (Beschlagnahme, Verpfändung, Miete, Pacht)	Irrelevante Information: Es kann eine Belastung aus einer früheren Transaktion angegeben werden oder die Nummer der Eigentumsbescheinigung des Vorbesitzers angegeben werden Liegt eine Belastung vor, sind die Angaben dazu unvollständig, da der Hypothekengläubiger nicht angegeben ist
Fedresurs		✓	✓	✓	Anzeichen von Immobilienmangel, Informationen zum Abschluss von Leasing- und Factoringverträgen, Ausstellung einer unabhängigen Garantie, Zwangsvollstreckung von Immobilien, Mitgliedschaft in einer SRO, Durchführung einer obligatorischen Prüfung, Meldungen über den bevorstehenden Ausschluss aus dem Unified State Register of Legal Entities	Es kann sein, dass das Unternehmen nicht rechtzeitig aktuelle Informationen bereitstellt
Ungültige Reisepässe	✓	✓			Ist der Reisepass gültig oder nicht, der Grund für die Ungültigkeit des Reisepasses (gesucht, abgelaufen)	Suche nur nach Passnummer Mögliche technische Fehler

Das Unternehmen muss seine Geschäfte sorgfältig führen, um nicht Opfer skrupelloser Gegenparteien zu werden. Erfahren Sie, wie Sie die Zuverlässigkeit einer Gegenpartei schnell und bequem überprüfen können, um keine Zeit und Mühe mit dem Sammeln von Informationen aus vielen Quellen zu verschwenden.

Warum sollten Sie Ihre Gegenpartei auf Zuverlässigkeit prüfen?

Wenn ein Unternehmen ein ehrliches Geschäft betreibt, bedeutet dies nicht, dass Steueransprüche zu 100 % vermieden werden können. Oft kann ein Unternehmen Opfer betrügerischer Unternehmen werden. Wenn der Haushalt jedoch weniger Steuern erhält, sind beide Parteien der Transaktion dafür verantwortlich.

Darüber hinaus ist es wichtig, die Integrität der Gegenpartei zu überprüfen, um finanzielle Verluste zu vermeiden – die Risiken einer Verweigerung des Vorsteuerabzugs, einschließlich Vertragskosten als Aufwendungen usw.

Durch die Überprüfung der Zuverlässigkeit der Gegenpartei vermeiden Sie das Risiko, Ihr Unternehmen für betrügerische Transaktionen haftbar zu machen und den Ruf Ihres Unternehmens zu schädigen. Sie können bei jedem Partner einen vollständigen Check durchführen. Dies ist kostenlos und dauert nur 1 Minute. Suchen Sie einfach ein Unternehmen anhand der INN, des Namens oder der OGRN und erstellen Sie ein Dossier über die Gegenpartei.

Wichtig! Bei der Auswahl einer Gegenpartei ist das Unternehmen zur gebotenen Sorgfalt und Vorsicht verpflichtet. Wenn das Unternehmen keine Maßnahmen ergriffen hat, um die Zuverlässigkeit der Gegenpartei zu überprüfen, wird es problematisch sein, seinen Fall vor Gericht zu beweisen.

Wo sind die Kriterien für Bösgläubigkeit festgelegt?

Das Gesetz legt nirgends die Kriterien der Bösgläubigkeit fest, nach denen juristische Personen auf ihre Vertrauenswürdigkeit zu prüfen sind. Das Unternehmen kann jedoch zwei Quellen nutzen, die die Steuerbehörden bei der Identifizierung betrügerischer Transaktionen nutzen:

Beschluss des Plenums des Obersten Schiedsgerichts der Russischen Föderation vom 12. Oktober 2006 Nr. 53 „Über die Beurteilung der Gültigkeit des Erhalts eines Steuervorteils durch einen Steuerpflichtigen durch Schiedsgerichte“;

Öffentliche Kriterien
Selbsteinschätzung der Risiken für Steuerzahler, die von den Finanzbehörden bei der Auswahl von Objekten für die Durchführung von Steuerprüfungen vor Ort verwendet werden, genehmigt. im Auftrag des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 30. Mai 2007 Nr. MM-3-06/333@.

Diese Quellen geben nicht direkt an, was zuverlässige und was unehrliche Zeichen sind. Doch eine kombinierte Analyse der Informationen dieser beiden Dokumente kann es ermöglichen, bestimmte Rückschlüsse auf eine potenzielle Gegenpartei zu ziehen und Ihr Unternehmen zu schützen.

Wenn Sie beispielsweise nicht in der Lage sind, Jahresabschlüsse von einem Unternehmen zu erhalten, kann dies ein Zeichen von böser Absicht sein, da diese Informationen für interessierte Nutzer (Käufer oder Lieferanten) zugänglich sind.

Welche Quellen sollten verwendet werden, um die Zuverlässigkeit der Gegenpartei zu überprüfen?

Es gibt keine universelle Quelle für eine kostenlose vollständige Verifizierung einer Gegenpartei. Sofern Sie über ausreichende zeitliche Ressourcen verfügen, können Sie sich insbesondere bei folgenden Quellen informieren:

Wie Sie sehen, müssen viele Anfragen gestellt werden, und dies ist nur ein kleiner Teil davon. Wenn Sie nur ein Unternehmen überprüfen müssen, können Sie eine „manuelle“ Überprüfung durchführen und die Informationen auf jeder Website einzeln überprüfen. Wenn das Unternehmen jedoch groß ist und einen hohen Umsatz und viele Kontrahenten hat, wird eine solche Due-Diligence-Prüfung viel Zeit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es einen menschlichen Faktor, der dazu führen kann, dass einer dieser Verifizierungsdienste verpasst wird.

Der Findir: Checking-Kontrahentendienst wird die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit Fly-by-Night-Unternehmen verringern und dabei helfen, Kontrahenten gemäß den Kriterien des Federal Tax Service zu bewerten.

Der Dienst stellt ein Kontrahentendossier aus 20 Quellen bereit. Darin finden Sie

Empfehlungen für die Zusammenarbeit mit einer Gegenpartei zur Risikominderung
Ist die Gegenpartei mit Fly-by-Night-Unternehmen verbunden?
Änderungen im Unified State Register of Legal Entities unter Angabe von Grund und Datum
Informationen zu Gerichten und Vollstreckungsverfahren
Ergebnisse geplanter und außerplanmäßiger Inspektionen
Finanzergebnisse, Bilanz, Umlaufvermögen des Unternehmens

Features der Sonderversion „Findir: Kontrahenten prüfen“

Due-Diligence-Bericht
Zusätzlich zum Kontrahentenbericht können Sie im Findir: Kontrahentenverifizierungsdienst einen Due-Diligence-Bericht herunterladen. Der Bericht entspricht den Empfehlungen des Föderalen Steuerdienstes Russlands und enthält die Ergebnisse von Prüfungen anhand verschiedener Kriterien. Der Bericht dient dem Nachweis der Sorgfaltspflicht bei einer Steuerprüfung.

Rechnungslegungsrisikoindikator
Der Risikoindikator liefert eine Einschätzung der Gegenpartei nach den Kriterien von Briefkastenfirmen des Föderalen Steuerdienstes sowie Empfehlungen für das weitere Vorgehen. Somit kann der Benutzer zusätzliche Schritte bei der Überprüfung seiner Gegenpartei unternehmen und so negative Folgen vermeiden, die sich aus dem Abschluss einer Transaktion mit einer skrupellosen Gegenpartei ergeben.

Bildung einer Dokumentenanforderung
Der Dienst Findir: Counterparty Verification verfügt über die Funktion „Dokumente anfordern“, die je nach Risikostufe der Gegenpartei die erforderliche Dokumentenliste generiert.

Die Finanzanalyse
Für Benutzer, die verstehen möchten, wie sich die Finanzkennzahlen des geprüften Unternehmens von denen der Wettbewerber und anderer Marktteilnehmer unterscheiden, wurde eine neue Funktionalität implementiert. Der Vergleich erfolgt unter ähnlichen Unternehmen (nach Branche, Größe für das Berechnungsjahr und Region). Zusätzlich zu den Indikatoren selbst werden Daten aus der gesamten Branche angezeigt und die einzelnen Parameter verglichen.

Wenn Sie keine Zeit haben, auf verschiedenen Websites zu suchen, können Sie alle Informationen über die Gegenpartei an einem Ort erhalten. Nutzen Sie den Dienst „“ (https://upr.1cont.ru/), der von „Simplified“ entwickelt wurde.

Derzeit können Sie die Gegenpartei kostenlos anhand der TIN im Simplified-Programm überprüfen. Gegenparteien (mit Demozugang).

Überprüfen Sie die Gegenpartei kostenlos anhand der TIN

Erfahren Sie alles über die Gegenpartei

Der Bundessteuerdienst kann das Geschäft abschließen und Geld von den Ausgaben abziehen, wenn der Vereinfacher die sogenannte „ Sorgfaltspflicht bei der Auswahl einer Gegenpartei" Der Partner muss gemäß dem Unified State Register of Legal Entities „sauber“ sein, Steuern pünktlich und in angemessener Höhe zahlen und darf kein Nachtschwärmer sein. Unser Service stellt Ihnen vollständige Informationen über Ihren Partner zur Verfügung, wie ihn der Bundessteuerdienst sieht.

Ein zusätzlicher Vorteil des Dienstes besteht darin, dass Sie herausfinden, ob die Gegenpartei Fälle in einem Schiedsverfahren hat und ob Gerichtsvollzieher darunter graben. Sie können auch die Verbindungskette der Gegenpartei mit anderen Unternehmen verfolgen und prüfen, ob diese gefälscht sind.

Regierungsverträge und Lizenzen aller Unternehmen finden Sie in unserem Archiv. Wenn Sie beispielsweise Alkohol kaufen, prüfen Sie, ob der Lieferant lizenziert ist.

Eine weitere wichtige Option besteht darin, herauszufinden, ob das Unternehmen einer Prüfung unterzogen wird: Steuern, Arbeit usw.

Abonnementkosten

Um den Dienst zu nutzen, abonnieren Sie bitte. Wir haben derzeit ein einjähriges Abonnement. Während der Abonnementlaufzeit können Sie beliebig viele Kontrahenten prüfen.

Nach dem neuen Gesetz müssen Kontrahenten vor jeder Transaktion überprüft werden. Um Ihre Kontoauszüge nicht jeden Tag überprüfen zu müssen, suchen Sie einfach Ihre Partner und klicken Sie auf „ Änderungen verfolgen„- Wenn die Steuerbehörden plötzlich den Verdacht haben, dass ein Unternehmen unzuverlässig ist, erhalten Sie sofort eine Nachricht in Ihrem persönlichen Konto.

Der Federal Tax Service berichtete auf seiner Website, dass er 800.000 Unternehmen als unzuverlässig eingestuft hat und es gefährlich geworden ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Diese Tags sind in unserem Service verfügbar. Daher können Sie alle Partner überprüfen und mit einem Klick unter Kontrolle bringen.

Die Herausgeber des Simplified-Magazins haben einen Service speziell für Buchhalter und Manager geschaffen. Wir haben das Ampelprinzip eingeführt: Die Gegenpartei wird hervorgehoben Rot(kann nicht funktionieren) Gelb(muss überprüft werden) oder Grün(sicher zu verarbeiten) mit Farbe. Und Sie müssen kein fortgeschrittener Computerbenutzer sein oder die Feinheiten von Artikel 54.1 der Abgabenordnung der Russischen Föderation zur Sorgfaltspflicht verstehen.